نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

 

جاء ذلك فى ضوء إستمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة ، وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام "وحيد.أ.أ" بالمعاش، مقيم بيلا بكفر الشيخ - سبق اتهامه فى  9 قضايا آخرهم قضية " اتجار نقد" - مسجل خطر "إتجار بالنقد الأجنبى"بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج وراغبى التعامل فى العملة الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة ، وإستبدال العملات الأجنبية من البنوك المصرية والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندى بلغ مايعادل إثنان مليون جنيه مصرى وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.