مباحث الأموال العامة تضبط شركة للتعامل النقدى الأجنبى بالمخالفة للقانون

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص يدير شركة للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

حيث أكدت تحريات الإدارة قيام  نادى . ل . س – رئيس مجلس إدارة الشركة إحدى شركات الصرافة ) بتأجير فرع الشركة الكائن بميدان الحجاز بالنزهة بالقاهرة ( للمدعو/ميلاد . ف . ع ) للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع .. رغم صدور قرار السيد محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر حتى 6/3/2014م .

وأضافت التحريات قيام مستأجر الفرع سالف الذكر بممارسة نشاطه المؤثم من خلال الشقة المشار إليها حيث يقوم بالإستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لإستقطاب العملاء المترددين عليه وإصطحابهم إلى مقر الشقة المشار إليها لإتمام عمليات البيع والشراء ، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الإتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية .

عقب تقنين الإجراءات وإستئذان السيد محافظ البنك المركزى والسيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية .. تم إستهداف الشقة المشار إليها وضبط ( ميلاد . ف . ع – مواليد 1970 – صاحب فرع الشركة – ومقيم بمدينة نصر ) .. حلال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى مع أحد العملاء .. وعقب ذلك وتنفيذاً لإذن النيابة العامة تم تفتيش الشقة المشار إليها .

وتم ضبط عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت ( 27,626 ألف دولار أمريكى ، 57,860 ألف يورو ، 70ألف فرنك سويسرى ، 41,190 ألف ريال سعودى ، 13 ألف درهم إماراتى ،1480 جنيه إسترلينى، 6500 دولار أسترالى ، 500 كرونة سويدى ، 4100 دولار كندى ، 100 دينار كويتى ، 63,255 ألف جنيه مصرى ) .

مجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالى أربعة ملايين دولار أمريكى .

بالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية ( شيك بدون رصيد ) .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.