21 مايو 2022 07:32 20 شوال 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

مكافحة المخدرات تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

النهار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" ومقيمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بترويج المخدرات على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري