ضبط تاجر لتلقي تحويلات مالية قيمة تصدير منتجات زراعية واستبدالها بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال تلقي تحويلات مالية من الخارج قيمة تصدير منتجات زراعية للخارج، واستبدال قيمتها بالسوق السوداء.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج، والتى تمثل قيمة تصدير منتجات من مزارعه ومزارع أشخاص آخرين.

تبين من المعلومات تحويل قيمة تلك البضائع على حسابه البنكى بالعملة الأجنبية، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة، وتسليم التجار أصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ بما يعادل نحو 14 مليون و175 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.