الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شقيقين لغسـل قرابة 8 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين - أحدهما مالك شركة استثمار زراعي والآخر شريك ومدير شركة استيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية - مقيمان بشمال سيناء ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية - لهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين من المعلومات والتحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق عدة أساليب، تمثلت فى إيداع جزء من تلك المبالغ في البنوك وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بشراء الأراض الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت عمليات الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي مبلغ 8 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.