بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخص بالمنيا بتهمة الاتجار بالنقد

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بتجميع تعاملات بلغت 2,5 مليون جنيه، بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام كل عامل زراعى، يعمل بالخارج بإحدى الدول، شقيق زوجته- يقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وتبين من التحريات اتفاق المتهمين مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بايداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2,5) مليون جنيه مصرى.