7 ملايين جنيه.. تفاصيل سقوط المتهمين بغسل الأموال بالغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الغربية، لغسلهما الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرها للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.