20 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك محل لقطع غيار السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

كما تبين أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.