ضبط صاحب وكالة للدعاية للاتجار في النقد بأسعار السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية من ضبط صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان، للاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد.

وردت معلومات للإدارة قيام أحد الأشخاص، بتلقى العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد.

بإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم التأكد من صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام (صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد (بالعملة الأجنبية)، نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية "كونه وكيلاً للتطبيق بالبلاد".

وتبين من المعلومات قيامه باستلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها من "إحدى الدول" على حسابه الشخصى من أحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لهم نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 70 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.