ضبط المتهم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام كلٍ من (أحد الأشخاص، وشقيقة "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج.

وأضافت التحريات بقيام الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنيه مصرى، و50 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.