بحجم تعاملات مليون جنيه.. ضبط شخص لاستبدال مدخرات المصريين بالخارج بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للإشتراك مع آخر يعمل بالخارج، في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة عن طريق تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات للإدارة تفيد قيام (شخصين - "أحدهما يعمل خارج البلاد"- مقيمان بمحافظة المنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية من خلال الأول يعمل خارج البلاد، وإرسالها للثانى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

تبين قيام الثاني باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة أحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.