نجحت جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط أحد الأشخاص، عامل مقيم بمركز المنشاة بسوهاج، سبق إتهامه فى قضية "عمل من أعمال البنوك" لقيامه بالاشتراك مع شقيقه (يعمل بإحدى الدول العربية - مقيم بذات الناحية) لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية

 

وكشفت التحريات أن شقيق المتهم، قام بتجميع العملة وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء المركز، نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون،وكذا لقيامهما بالاستيلاء على بعض أموال العاملين المصريين بالخارج وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد، حيث بلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها (320,000 ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مصرى) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول على النحو المشار إليه.