ضربة أمنية جديدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسل 50 مليون جنيه من مجال الهجرة غير الشرعية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، بقيمة مالية تُقدر بنحو 50 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، فضلاً عن إيداع مبالغ مالية بحسابات بنكية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.