الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قضية غسل أموال ضخمة، تورط فيها أحد العناصر الجنائية، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب متحصلات الأنشطة الإجرامية، وتجفيف منابعها.