تفكيك شبكة غسل أموال ضخمة.. 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصادرها غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا، في إطار مخطط متكامل لإعادة تدوير تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في استمرار لجهود وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية وضبط ثرواتهم غير المشروعة.