18 مايو 2022 14:36 17 شوال 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد تشكيل لغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

النهار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 شخصًا -7 منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين من المعلومات والتحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري