9 أغسطس 2022 01:37 11 محرّم 1444
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

رصد عمليات غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه من الاتجار في المخدرات

النهار

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 2 من العناصر الإجرامية قاما بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة ، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري