19 أكتوبر 2021 21:22 13 ربيع أول 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

الداخلية تكشف نشاط عصابة الاتجار بالمخدرات والسرقات

النهار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية)، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل فى الاتجار فى المواد المخدرة والسرقات بالإكراه، متخذان من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية.


وتبين من المعلومات والتحريات تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما.

واضافت التحريات بتأسيسهم للأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات - الأراضى - تأسيس الشركات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري