2 يوليو 2022 01:14 2 ذو الحجة 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في الغربية

النهار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع، تتمثل فى الإتجار فى المواد المخدرة والسرقات بالإكراه، متخذين من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات – الأراضى – تأسيس الشركات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري