27 سبتمبر 2021 16:05 20 صفر 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

الداخلية: 4 تجار مخدرات غسلوا أكثر من ربع مليار جنيه فى الأنشطة التجارية

النهار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، اثنان محبوسان فى عدة قضايا، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وقيامهم بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (280 مليون جنيه) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري