كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عضوا في جماعة الإخوان الإرهابية أدار شركة إستيراد وتصدير للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج في الدقهلية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية وآخر بقيام شخص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها (100،000- مائة ألف جنيه) بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول الأجنبية، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المـبالغ المالية المستـولى عليها من الشاكيين. 

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المشكو في حقه صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، والمحبوس حاليًا بمركز شرطة السنبلاوين على ذمة قضية "الانضمام إلى جماعة إرهابية"؛ بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 100.000 - مائة ألف جنيه)، وعدم التزامه بذلك وامتنع عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها. 

بالعرض على النيابة العامة قررت استخراج المتهم من محبسه وباشرت النيابة العامة التحقيقات.