ضبط 6 متهمين لقيامهم بغسيل أموال واستغلال النفوذ بـ21 مليون جنيه

أسفرت حملات أمنية لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال أسبوع عن ضبط 15 متهمًا لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تحويلات مالية غير مشروعة بمبالغ بلغت (161.550 مائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وخمسون دولارًا أمريكيًّا).

وكان بحوزة المتهمين، 101.565 مائة وواحد ألف وخمسمائة خمسة وستون ريـالاً سعوديًّا 2.065 ألفان وخمسة وستون يورو، 380 ثلاثمائة وثمانون جنيه إسترليني، 7.775 سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون درهمًا إماراتيًّا، 25 خمسة وعشرون دينارًا كويتيًّا، 60 ستون دينارًا أردنيًّا، 11.615.885 إحدى عشر مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيهًا مصريًّا.

 كما ضبط متهم لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها والبالغ قيمتها (266.000 جنيه - مائتان وستة وستون ألف جنيه)، و9 متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع (تزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية – نصب)، و4 متهمين لارتكابهم وقائع (رشوة، استغلال النفوذ، فساد وظيفي "محليات")، و9 متهمين لارتكابهم وقائع (اختلاس، وإضرار عمدي بأموال جهة عملهم بمبالغ بلغت قيمتها (391.106 جنيه - ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ومائة وستة جنيهات).

وقال بيان المباحث إنه تم ضبط متهم لارتكابه واقعة استيلاء على مبلغ (45000 جنيه - خمسة وأربعون ألف جنيه من حساب أحد عملاء البنوك )، كما حُصِرت ممتلكات (4) متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع غسل أموال بأساليب مختلفة بهدف إخفاء نشاطهم الإجرامي والتمويه عنه، قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (14.000.000 جنيه - أربعة عشر مليون جنيه) ، وكذا حصر ممتلكات (2) متهمين  لقيامها بارتكاب وقائع تربح واستغلال موقعهما الوظيفي، وقدرت ثروتهما بمبالغ قيمتها (7.172.000 - سبعة ملايين ومائة واثنين وسبعون ألف جنيه).

واتُّخِذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.