ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية

في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة الأموال غير المشروعة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة شاملة لإحكام السيطرة على الأنشطة غير القانونية.

وفي هذا السياق، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحريات تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه تقريباً، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس حجم الأموال المتداولة في هذا النشاط غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.