شركات وسيارات.. القبض على المتهمين بغسل 20 مليون جنيه بالمحافظات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إجراءات قانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمان بمحافظات القليوبية والقاهرة والسويس، لغسلهم أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

كما كشفت التحريات، محاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.