التحقيق مع صاحب شركة لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع مالك شركة لتجارة الأخشاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة- شراء العقارات – شراء السيارات.

وكانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة- شراء العقارات – شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل للمتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.