ضبط شخص للاشتراك مع آخر للاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية بحجم تعاملات أكثر من 5 ملايين جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالدقهلية.
أكدت المعلومات والتحريات، قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - شقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تبين قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".
وأضافت المعلومات بقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5 ملايين و300 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.