16 سبتمبر 2021 23:28 9 صفر 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حوادث

”الداخلية” تحصر ممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه لتشكيل عصابي من غسل أموال تجارة مخدرات

النهار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية)، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين من المعلومات والتحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري