سقوط شبكة غسل أموال بـ200 مليون جنيه.. استثمارات وهمية لإخفاء تجارة المخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الاستباقية لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وملاحقة المتورطين في الأنشطة غير القانونية.

فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لثبوت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات ومحاولات تقنين عائداتها بطرق غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المتورطين في جرائم غسل الأموال، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار المجتمع.