تأسيس شركات وشراء عقارات.. الداخلية تضبط 4 متهمين بغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل نحو 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع العائدات الإجرامية، ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها