ضبط عنصر جنائي بكفر الشيخ بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لأحد العناصر الإجرامية بمحافظة كفرالشيخ، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى توظيف جزء منها في أنشطة تجارية مختلفة.
وأضافت التحريات أن المتهم سعى إلى غسل تلك الأموال الناتجة عن نشاطه غير القانوني في مجال الهجرة غير الشرعية، بهدف إبعاد الشبهات عنها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.