ضبط سيدة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تبرعات وهمية عبر كيان خيري غير مرخص

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن واقعة غسل أموال تورطت فيها سيدة لها معلومات جنائية، حيث تبين تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لكيان خيري دون ترخيص.

ووفقًا للتحريات، قامت المتهمة بجمع تبرعات مالية كبيرة من المواطنين بزعم توجيهها للأعمال الخيرية، قبل أن تستولي عليها لنفسها، ثم سعت إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات.

وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم