سقوط عصابة الـ170 مليون جنيه.. غسلوا الأموال من تجارة المخدرات في 3 محافظات
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة الأنشطة الإجرامية وتتبع ثروات الخارجين عن القانون، واصلت أجهزة الوزارة ضرباتها النوعية ضد جرائم غسل الأموال، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية والشرقية والإسماعيلية".
وعقب تقنين الإجراءات، تبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر استثمارها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لجرائم غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بحوالي 170 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.