ضبط شخص لتلقي عملات أجنبية من أرباح مواقع التواصل الاجتماعي واستبدالها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص لتلقي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل تربحه من عرض فيديوهات على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها بأسعار السوق السوداء.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)، بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التي يقوم بتصويرها وبثها في مجال كرة القدم.

وتلقى تحويلات المالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصي بأحد البنوك، والتي تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التي يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه.

وعقب استلامه التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندي خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 طبقاً للفحص المستندي بلغت ما يعادل 2 مليون و994 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.