الأحد 23 سبتمبر 2018 م - 12 محرّم 1440 هـ
  • بنك مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

الأموال العامة تضبط 63 متهما فى قضايا اتجار بالنقد الأجنبى وتزوير محررات رسمية

الأموال العامة تضبط 63 متهما فى قضايا اتجار بالنقد الأجنبى وتزوير محررات رسمية
2018-07-23 15:57:09

 

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوع فى ضبط 63 متهما لارتكابهم 39 جريمة متنوعة.

تم ضبط 8 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبلغ مائة ألف دولار أمريكى وثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه مصرى، تم ضبط 5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وفى مجال التسوق الشبكى بمبلغ أحد عشر مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنية مصري- ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى.

كما تم ضبط 25 متهما لـتزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية - نصب ، و ضبط 9 متهمين فى قضايا الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات ، وتم ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم.بإجمالى سبعمائة ألف جنيه مصرى.

كما تم ضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق ، وحصر ممتلكات 5 متهمين لغسل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه.

وكذا حصر ممتلكات 3 متهمين لاستغلال موقعهم الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى ، وتم ضبط متهم محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية "إتجار بالنقد الأجنبى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق".

أُضيفت في: 23 يوليو (تموز) 2018 الموافق 10 ذو القعدة 1439
منذ: 2 شهور, 6 ساعات, 56 دقائق, 17 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

565206
CIB
صحفي
جميع الحقوق محفوظة ©2018