”الداخلية”: ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه بالقليوبية
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وذكرت الداخلية، في بيان مساء اليوم الاثنين، إنه "استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض- تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ60 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية".